2020年1月10日,英国通过《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(修订)条例》【http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1511/contents/made】,第五项反洗钱指令(the Fifth Money Laundering Directive,简称 “5MLD”)开始在英国实施。
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香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)于2018年7月12日刊发致金融机构的通函(“通函”),明确了金融机构为客户开户时在网上核实个人客户身份可采用的优化程序步骤。在此之前香港已出台多项重要的业界举措,以促进数字身份识别及“认识你的客户”(“KYC”)电子身份识别的发展。
Continue Reading 香港持牌法团在网上为客户开户——证监会推出核实客户身份的新程序

作者: Urszula McCormack 和 Lauren Dray. 金杜律师事务所香港办公室

mccormack__u作为反洗钱和反资助恐怖活动全球标准的制定者,金融行动特别工作组(FATF)近日在韩国釜山召开全体会议。

会议内容涉及持续打击资助恐怖活动(包括ISIL威胁)、信息共享及非营利和代理银行业务的“去风险”。本文列出了此次全会的八大要点,并为香港金融机构提出了八项重要提示。

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