作者：吴巍 张双

设想一家中国矿产企业在非洲参与钴、钽矿项目，经当地贸易商采购上游矿产——合同签署、货物交付、日常经营均不在美国，仅约定以美元付款。交易中，企业注意到一些异常：收款账户与合同相对方不一致，贸易商要求向第三方账户付款，矿石来源文件与运输路线矛盾，受益所有人始终说不清楚。后来才发现，该上游主体与已被OFAC制裁的武装团体或贸易网络存在关联。

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