On 11 April 2019, the US Department of Commerce Bureau of Industry and Security (BIS) issued a Final Rule (84 FR 14608) adding fifty companies to the Unverified List (UVL).  The UVL is a list of foreign persons or entities, who are parties to a transaction involving a US export, re-export or in-country transfer of US goods or technology, and whose “bona fides” or legitimacy the BIS has not been able to confirm through an end-user check.
2019年4月11日,美国商务部工业安全局(“工业安全局”)作出了一项最终裁定(裁定文书索引号为84 FR 14608),将五十家公司列入未经验证名单。被列入这类名单的外国个人或实体,是在美国出口、再出口、或在国内转让美国货物或技术的交易的参与方,工业安全局无法通过最终用户核查来证实这些个人或实体的“善意”或合法性。
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响水“3·21”特大爆炸事故虽已过去半个多月,但其伤亡之惨烈、影响之恶劣,至今让人心有余悸。至今,公安机关已对26名犯罪嫌疑人刑事立案并采取强制措施。国家领导人对此高度关注,国务院安委会接连发布多个红头文件,要求各省迅速开展危险化学品生产安全隐患排查整治工作。可以预见的是,国内化工行业的高监管时代将正式降临。那么化工企业的哪些经营行为容易诱发刑事法律风险?涉及化工企业最常见的刑事罪名有哪些?司法实践中化工行业刑事犯罪有哪些新的趋势?
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食药安全关系到广大人民群众身体健康和生命安全,是国计民生的大事。食药问题无小事,一旦爆发都会造成较大的社会影响,涉案企业和个人往往会成为媒体舆论关注的焦点以及口诛笔伐的对象,甚至可能使有关责任人员遭受囹圄之灾。针对食药犯罪,国家一直保持着严惩重处的高压态势。本文重点分析食品药品领域的主要刑事法律风险,并提出相应的风险防范建议,以此帮助经营者和企业家充分重视并有效规避食药刑事风险。
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在上一篇《上市公司刑事犯罪研究—上市公司遭受刑事诈骗》中,我们对上市公司遭受刑事诈骗的实际案例进行了梳理。根据我们的研究,上市公司及相关主体涉嫌/构成诈骗类犯罪的案件也不在少数。结合近年来我们办理的上市公司或其关联公司、高管人员涉嫌/构成的重大诈骗案件,本文将着重研究该类犯罪的犯罪主体及其常见手段,进一步划清上市公司合规经营的红线。
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阳春三月,草长莺飞,女神节的到来,掀起化妆品购物的狂潮。在国家对食品、药品和化妆品等关系民生问题加强监管的大背景下,如何应对法律法规的变化及新的监管要求成为化妆品企业关注的焦点。本文将通过具体案例,重点针对化妆品产品质量、广告宣传以及标签标识等方面的监管实务及合规风险进行解读。
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近日,根据《国务院关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的意见》(以下简称“《意见》”)要求,市场监管总局研究制定了《公平竞争审查第三方评估实施指南》,进一步完善了公平竞争审查制度的配套规则,为破除行政垄断提供了新的助力
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2018年以来,多家上市公司因为涉嫌刑事犯罪而遭遇股价崩盘式下跌,这对行业整体发展、投资者市场信心及预期收益均造成不小的冲击。随着监管趋势持续从严及经济发展放缓,上市公司涉嫌刑事犯罪的风险仍需进一步关注。对此,结合过去几年办理上市公司犯罪案件的经验,我们梳理回顾了2018年上市公司涉及刑事犯罪的相关情况,以供相关市场主体参考。
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