作者：Aaron Wolfson、Meg Utterback、王峰、戴梦皓 金杜律师事务所
提要
- 被列入名单的公司担任伊朗马汉航空公司在上海的货运销售总代理。
- 与某上海国际物流有限公司进行交易的非美国人士可能会面临制裁。
- 向某上海国际物流有限公司提供服务的非美国金融机构可能失去对美国代理行账户或过渡账户的访问权限。
列入制裁名单原因
美国财政部海外资产管理办公室（OFAC）已将某上海国际物流有限公司列入“特别指定国民和冻结实体名单”（SDN清单）。OFAC认为，该国际物流公司是伊朗马汉航空公司的货运销售总代理，并为中国和伊朗之间的货运航班提供了预订等服务。自2011年以来，马汉航空一直在SDN名单上，原因是美国认为该公司为恐怖组织提供支持。
某上海国际物流公司因为马汉航空提供代理服务而被被列入SDN清单。这是第七个作为马汉航空销售总代理而被列入名单的公司，OFAC此举旨在警告航空业的其他公司进行尽职调查，以避免代表马汉航空或其他SDN清单上的航空公司提供服务。2019年，OFAC发布了一项通知，警告民航业可能会因为向被列入制裁名单的伊朗航空公司提供支持而面临潜在美国制裁风险。
列入制裁名单影响
被列入SDN清单后，某上海国际物流公司所有位于美国或由美国实体持有或控制的财产和权益必须予以冻结并向OFAC报告。此外，美国实体必须避免与该被制裁的公司进行交易。
与某上海国际物流公司进行交易的非美国实体也可能会面临制裁。此外，在知情情况下向被制裁的公司或任何其他被列入与伊朗有关的SDN 名单的实体提供重大交易协助或重要金融服务的任何非美国金融机构都可能无法使用美国代理账户和通汇账户。
如果您对列入SDN名单或其他制裁措施有疑问需要问询或求助，请联系我们：
Aaron Wolfson (aaron.wolfson@us.kwm.com)
Meg Utterback (meg.utterback@us.kwm.com)