从美国政府公布的案例入手,探究美国执法机关在调查相关违反制裁规定案件过程中所重点关注因素,从而使得我国公司在今后经营中能够得以借鉴,并在日后可能面对调查或与之谈判过程中加以运用,是非常有意义的事情。
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2018年1月至今,沪深两市上市公司控制权变更交易频现,在交易各方存在法定限售义务或存在增持、减持承诺(所涉股份以下统称“限售股 ”)或避免收购方触发全面要约等交易背景下,为达到交易目的,各类协议收购方式花式出现。
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2018年9月20日,美国财政部海外资产控制办公室(“OFAC”)基于2017年通过的《以制裁反击美国敌人法案》(即CAATSA)将中央军委装备发展部及该部负责人李尚福列入“特殊指定国民”名单(“SDN名单”)。制裁所依据的事实是从俄罗斯采购战斗机
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Against the backdrop of the Belt & Road Initiative and more Chinese state-owned enterprises (“SOEs”) going outbound, if you are a prudent stakeholder, you are possibly concerned about whether you have a probable path to judicial resolution of recovery from an SOE in case there is any dispute. It can be confusing whether SOEs qualify for state immunity.
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