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作者：刘海涛 金杜律师事务所争议解决部

刘海涛A公司为一家澳大利亚的上市公司。2016年8月12日，犯罪嫌疑人冒充该公司的总经理，以虚构的相似电子邮件地址给A 公司的财务人员发送邮件，声称公司正在进行一个秘密的并购项目，不得告知任何第三人且只能通过电子邮件的方式进行联系，并指令财务向特定账户汇款80多万美金（汇至上海浦东发展银行的某离岸账户）。在财务人员完成该指令后，A公司才发现所谓的总经理邮件地址并不属于公司邮件地址，进而发现被他人网络诈骗。

2016年8月15日下午，A公司委托我所作为其代理人处理其被骗事宜（包括刑事报案、民事诉讼等追索钱款事项）。在接受委托后，我所刘海涛律师带领团队迅速讨论并布置方案；基于当时钱款仍然在浦发银行的离岸账户中，故通过法律程序冻结该笔款项是当务之急。次日，在A公司根据我所出具的证据清单提供相关材料后，团队立刻组织翻译、拟写刑事报案书等，并于当日下午赶至上海市公安局自由贸易试验区分局外高桥保税区治安派出所代表客户报案。派出所民警在受理报案材料后，向分局领导汇报，认为紧急冻结涉案的离岸账户是案件之关键，并于当晚制作了报案笔录，将该案作为某诈骗案正式立案侦查。2016年8月17日上午，民警通过向浦发银行制发“协助冻结财产通知书”的方式冻结了该涉案的离岸账户，成功地保证了款项的安全，也为进一步侦查案件确立了坚实的基础。
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作者：Justin McDonnell 金杜律师事务所所布里斯班办公室

mcdonnell_j2015年6月24日，联邦参议院为一项 针对在外国行贿的调查投了赞成票。 参议院将调查为何难以根据澳大利 亚法律起诉在外国行贿罪因此很少作 出有罪判决。除了常规的刑事公诉之 外，调查也将考察澳大利亚当局在与 被告进行控辩交易时是否应当具有更 大的自由。公开征求意见于2015年 8月24日截止，金杜提出了意见，以 进一步了解在现行法律下如何遵守法 律。根据调查结果，很可能发生立法 变化。近期规定的会计记录犯罪是最 新进展。

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作者： Meg Utterback 金杜律师事务所 Tara J. Plochocki  Lewis Baach律师事务所

utterback_m中国银行纽约分行（简称“中行”）于2010年和2011年先后两次收到法院传票，所涉案件是由古驰（Gucci）、巴黎世家（Balenciaga）、圣罗兰（Yves Saint Laurent）和葆蝶家（Bottega Veneta）等奢侈品公司提起的商标侵权诉讼。原告要求中行提供被告造假者的中行账户的所有相关文件，包括存放在中国境内的文件。中行声明反对原告的诉请，称未经授权披露客户账户信息将使中行违反相关中国法律。就在上个月，这场耗时五年，中行旨在力争保护客户隐私并遵守中国法律的拉锯战宣告终结。这五年间，中行两次上诉，两次被裁定藐视法庭，还在中国就此单独提起诉讼。2015年11月，美国纽约南区联邦地区法院提高了因中行不服从法院指令而产生的罚金。该法院出具一份指令，对中行处以每日5万美元的强制性罚金，直至中行遵从传票要求为止。截至2016年1月20日，罚金已高达100万美元，中行最终屈从，提交了来自其中国境内机构的7000多页相关文件。尽管仍不同意中行对某些文件拥有特权，但古驰于2016年4月8日告知法院，古驰已解决了与中行之间的争议。

古驰案提供了一些未来如何与美国法院打交道的启发。今后，美国法院很有可能继续要求案件相关方提交在美国境外受法律保护被禁止披露的信息，在案件或传票涉及某一实体故意利用美国代理银行账户的情况下，美国法院还可能主张其拥有管辖权。

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作者：刘海涛 金杜律师事务所争议解决部

liu_harry1. 什么构成贿赂？

《中华人民共和国刑法》（以下简称“中国《刑法》”）将有关贿赂的犯罪行为大致分为两类：涉及国家工作人员（国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，以下简称“国家单位”）的贿赂类犯罪和涉及非国家工作人员的贿赂类犯罪。

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作者：金杜律师事务所

2016年8月，上海电影股份有限公司（简称“上影股份”）在金杜律师事务所专业法律团队的协助下，首次公开发行A股股票，并在上海证券交易所主板上市（股票代码：601595）。此次上海股份的发行规模为9,350万股，发行价格为人民币10.19元/股，募集资金为人民币95,276.5万元。该交易是金杜继2015年助力上海门户网站东方网成功挂牌新三板之后，又一具有地域和行业影响力的项目。
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作者：金杜律师事务所 King&Wood Mallesons

光大证券股份有限公司（简称“光大证券”）在金杜律师事务所专业法律团队的协助下，成功完成在香港联交所主板发行H股并上市（股票代码：06178），初始发行规模为6.8亿股（行使超额配售权之前），以12.68港元定价，募集资金约86亿港元。该交易不仅在香港国际发售方面认购踊跃，而且获得众多投资者的高度认可；在公开发售方面也受到了市场热烈追捧，获得了1.6倍的超额认购，是今年以来为数不多的获超额认购的项目。

King & Wood Mallesons (KWM) has advised Everbright Securities Co., Ltd. (Everbright Securities) on its initial H-share issuance on the main board of Hong Kong Stock Exchange (Stock code: 06178) . Everbright Securities issued 680 million H shares (before exercising the overallotment option) priced at HK$12.68 per share, raising approximately HK$8.6 billion. In terms of its global offering, the transaction has received high recognition from a number of investors; while it has been warmly welcomed by the market with a 1.6 times oversubscription, making it one of the few issuances that has been oversubscribed this year.
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作者：金杜律师事务所

本期纵览包括对以下地区及国家反贿赂反腐败相关合规概况的介绍：澳大利亚，比利时，澳大利亚，比利时，中国，法国，德国 ，香港，沙特阿拉伯，意大利，新加坡，西班牙，阿联酋和英国。

微信“金杜说法”日后将陆续推出各个国别及地区的反贿赂反腐败介绍。
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作者：金杜律师事务所

在《亚洲法律杂志》最新公布的2016年“中国客户首选律师20强”榜单中，金杜律师事务所合伙人周昕律师以其在银行与融资领域杰出的业务能力，赢得众多客户赞誉而跻身该榜单。《亚洲法律杂志》的该项评选通过网络调查，收集了来自公司法务人员，管理人员或第三方商业顾问数百份的调查反馈，最终评选出20位优秀律师代表。

King & Wood Mallesons (KWM) partner Stanley Zhou was named one of the 2016 China Client Choice Top 20 Lawyers by Asian Legal Business (ALB) for his excellent capability in banking and finance and wide recognition from the clients. ALB’s research team selected China’s Top 20 lawyers based on hundreds of online survey results from in-house legal counsel or managers/executives at a non-legal enterprise, or business consultants of third parties.
Continue Reading 金杜周昕律师荣获《亚洲法律杂志》2016年第二个重量级奖项——“中国客户首选律师20强”

作者：James Douglass、Greg Stonefield、Barri Mendelsohn和Francis Iyayi  金杜律师事务所伦敦办公室

douglass_j根stonefield_g据报道，在未来五年里，尼日利亚需要1,660亿美元，以便为其不断增长的人口提供能源和基础设施。作为非洲最大的经济体，尼日利亚的能源和基础设施需求随着人口的增长与日俱增。因此，对支持该等基础设施项目投资的可行融资解决方案的需求也在日益增长。根据非洲开发银行的统计，尼日利亚的基础设施赤字达3,000亿美元。事实上，尼日利亚整个基础设施开支（相应也就是融资需求）预计将从2013年的230亿美元上升至2025年的770亿美元。

融资将来源于何处？尼日利亚最近以其颇具雄心的基础设施计划吸引了中国的资金和技术支持。本文将讨论中国投资的角色和意义，以及与中国基础设施融资交易典型架构方式相关的重要趋势。

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