2017年11月,《反不正当竞争法》修订案表决通过后,原国家工商总局反垄断与反不正当竞争执法局局长杨红灿在接受中国工商报记者专访时表示,在认定“受交易相对方委托办理相关事务的单位或个人”这类商业贿赂主体时,应当分析实际交易的双方。
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随着中国反贿赂立法的不断完善,各监管机关的执法活动也愈发频繁,呈现出新的执法特点。以威科先行法律信息库收录的2015-2017年反商业贿赂行政处罚决定、行政诉讼判决和贿赂犯罪刑事判决为基础[1],我们对中国反贿赂执法的整体趋势、行政及刑事执法特点进行了整理和分析。
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完善的金融监管机制是遏制金融犯罪的有效手段,强大的金融监管框架是对金融犯罪最有效的威慑之一。反洗钱(Anti-Money Laundering(AML))、打击恐怖主义融资(Combating the Financing of Terrorism(CFT))和客户尽调(Know-Your-Customer(KYC))已成为当前金融机构监管的重点领域。
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