完善的金融监管机制是遏制金融犯罪的有效手段,强大的金融监管框架是对金融犯罪最有效的威慑之一。反洗钱(Anti-Money Laundering(AML))、打击恐怖主义融资(Combating the Financing of Terrorism(CFT))和客户尽调(Know-Your-Customer(KYC))已成为当前金融机构监管的重点领域。
Continue Reading 美国金融监管之反洗钱、打击恐怖主义融资及客户尽职调查规则

涉及个人数据处理的欧盟公司及向欧盟公民提供商品或服务的非欧盟公司需遵守欧盟第2016/679号条例(《通用数据保护条例》,以下简称 “GDPR”)中的相关规定。由于数据主体的同意仅是数据处理的合法要件之一,因此公司在具体数据处理活动中需谨慎评估最适合的合法要件。
Continue Reading 欧盟《通用数据保护条例》

2018年7月20日,中共中央办公厅和国务院办公厅印发了《国税地税征管体制改革方案》,明确从2019年1月1日起社会保险费将交由税务部门统一征收,正式宣告了最严厉的社保征收风暴即将来袭!
Continue Reading 合规创造价值 | 税务机关接手社保征收,最严社保风暴即将来袭